Задержан главарь схемы на 1,2 трлн. Конец теневого НДС?
Силовики вышли на предполагаемого организатора крупнейшей в стране сети «бумажного» НДС. Задержанным оказался Александр Осин - человек, чьё имя фигурирует в связке с псковской компанией налогового консультирования. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
Кто такой Александр Осин и при чём тут «Справочная 055»
По имеющимся данным, Осин числится учредителем и руководителем двух юрлиц, зарегистрированных в Великих Луках. Одно из них - ООО «Справочная 055» - занимается налоговым консультированием уже 27 лет. Цифры при этом красноречивы: один сотрудник, уставный капитал в 10 000 рублей, нулевая выручка за последний год. Структура типичная для прикрытия - не для бизнеса.
Именно «Справочная 055» фигурирует в материалах следствия как точка, связывающая Осина с теневой сетью. Запросы в обе его компании пока остались без ответа.
Масштаб схемы: 4800 фирм, 37 000 клиентов, 1,2 трлн рублей
«Бумажный» НДС - это не просто бухгалтерская хитрость. Схема строится на фиктивных сделках с фирмами-однодневками: компания якобы покупает товар или услугу, получает входящий НДС к вычету, но реальных денег не платит. Итог - налог уходит в воздух, бюджет теряет миллиарды.
В выявленной сети насчитывалось 4800 подставных структур, через которые прогоняли документооборот порядка 37 000 реальных предприятий. За два года - с 2023 по 2025-й - схема сформировала фиктивные вычеты на 1,2 триллиона рублей. Для сравнения: это сопоставимо с годовым бюджетом крупного российского региона.
- Операцию вели совместно ФСБ, ФНС, МВД и Следственный комитет при поддержке Генпрокуратуры
- Схема действовала минимум два года до её раскрытия
- В мае по делу уже задержали предполагаемых создателей сети - Людмилу и Артёма Кротовых, их взяли прямо в аэропорту Екатеринбурга
- Уголовное дело возбуждено по статье 173.3 УК РФ - организация схем «бумажного» НДС
Что дальше: дело набирает обороты
Задержание Осина - уже третье резонансное в этом деле за несколько недель. Следствие явно движется по цепочке вверх, к тем, кто выстраивал архитектуру схемы, а не просто пользовался ею. Это важный сигнал: силовики не ограничиваются арестом рядовых участников.
Экстрадиционная история добавляет интриги. Осин находится за рубежом, и процесс его возвращения в Россию только разворачивается. Учитывая прецеденты последних лет, это может растянуться - но по делу такого масштаба давление на иностранные юрисдикции будет серьёзным.
Для бизнеса, который пользовался услугами схемы, история тоже не закончена. 37 000 предприятий - это огромный массив потенциальных фигурантов налоговых проверок и уголовных дел. Чистка только начинается.
